CySEC

✓Alertas CySEC: Lista de brokers estafadores Cysec

 

Estafas de CySEC detectadas

  1. ANUNCIO – ADVERTENCIA

CySEC informa a los inversionistas sobre la decisión que tomó la Comisión búlgara de supervisión financiera (FSC) en relación a Interactive Company JSC (antes Global Markets JSC), y el procedimiento que deben seguir aquellos clientes que deban presentar reclamos en contra de esa compañía, a más tardar el 30 de septiembre de 2017:

El 5 de julio de 2017 la FSC tomó la decisión No. 980-Hn (la “Decisión”), la cual contenía las siguientes medidas de salvaguardia:

  1. Se prohíbe a Tsvetan Ivanov Borisov intervenir en Interactive Company JSC por un lapso de tres meses a partir de la fecha de la Decisión;
  2. Asignar un administrador a Interactive Company JSC por un lapso de tres meses a partir de la fecha de la Decisión, cuyas principales tareas son:
  • – Notificar de la Decisión a los clientes de Interactive Company JSC que habían firmado acuerdos con esta compañía antes de la fecha de revocación de su licencia (14 de julio de 2014) y de su derecho legal de nombrar a otro intermediario de inversión o cuenta bancaria para las transacciones de rigor.
  • – Crear un mecanismo para comenzar a resolver las relaciones monetarias pendientes que se generaron entre Interactive Company JSC y sus clientes y todas las autoridades estatales y municipales antes de 14 de julio de 2014.
  • – Identificar todos los activos propiedad de la compañía, incluyendo dineros, instrumentos financieros, bienes inmuebles, etc.
  • – Identificar todas las cuentas bancarias que manejaba Interactive Company JSC para sus propios activos y los de sus clientes a fin de notificar a estos últimos de su derecho legal de contactar al administrador designado para resolver sus relaciones contractuales creadas antes del 14 de julio de 2014.

Todos aquellos clientes que tengan que hacer reclamos contra Interactive Company JSC deben suministrar al administrador asignado todos los documentos que evidencien la existencia de dichas relaciones contractuales a más tardar hasta el 30 de septiembre de 2017, en la siguiente dirección: Sra. Natalia Angelova Kumpicova, República de Bulgaria, 1000 Sofía, 1 Slaveykov Sq., Entr. A, 2do piso. E-mail: nkumpikova@lyulinplaza.com Teléf.: +359 2 980 75 77

Nicosia, 22 de septiembre de 2017

  1. ANUNCIO – ADVERTENCIA

Cy

SEC informa a los inversionistas con respecto a la compañía ‘Airfinance Pro Ltd' (la ‘Compañía'), que: La Compañía fue autorizada para proveer servicios de inversión en instrumentos financieros con licencia No. 206/13.

La Compañía renunció a esa autorización el 9 de noviembre de 2016, pero sin aún informar a SySEC sobre la liquidación de sus obligaciones respectivas, las cuales, de acuerdo con las leyes de 2007 que regulan tales actividades, debía hacerlo hasta 3 meses después de su renuncia.

El accionista y los directores ejecutivos de la Compañía son el Sr. Itamar Patishi, y los Sres. Yehuda Arie Leid Korn y Elior Kazoula Sellam respectivamente. Los sitios web www.investing-area.com, www.buzztrade.com, www.binaryroyal.com, parecen ser propiedad de la Compañía, aunque no deberían tenerlos activos por ya no poseer licencia para tales fines. CySEC está investigando más al respecto y exhorta a los inversionistas a ser precavidos a la hora de hacer negocios de inversión.

Nicosia, 20 de junio de 2017

  1. ANUNCIO

Nueva advertencia sobre personas que se hacen pasar por representantes de SySEC

Tras el anuncio de los días 27 de noviembre de 2015, 10 de junio de 2016 y 19 de octubre de 2016, 17 de noviembre de 2016 y 7 de marzo de 2017, CySEC recuerda a los inversores y al público en general lo siguiente: Con cierta frecuencia entidades o individuos no identificados se presentan como parte de CySEC o de alguna otra Autoridad Supervisora de Chipre, contactando a inversionistas clientes de varias firmas autorizadas u otras por correo electrónico y usando el nombre y logotipo de CySEC, además de correos electrónicos que no pertenecen a CySEC, para realizar transacciones ilegales.

Al hacer el contacto les ofrecen “ayuda” en cuanto a recibir una indemnización por algún daño sufrido en las empresas mencionadas a cambio de una tarifa legal u otros gastos.

El caso más reciente involucra personas que usaron nombres falsos como Phill Wisely, Michael Andreus y otros. CySEC desea informar que no está conectado de ninguna manera con tales individuos y correos electrónicos, y que nunca envía correspondencias a inversionistas o miembros del público para ningún tipo de transacción financiera a menos que éstos las hayan solicitado, y aclara que no está involucrado de manera alguna en pagos entre entidades naturales o privadas.

 

En tal sentido, CySEC exhorta al público a estar alerta y de ser contactados por estos individuos, comprobar si la comunicación procede de CySEC a través de info@cysec.gov.cy antes de tomar alguna decisión, o en su defecto, reportar el caso a la policía.

Nicosia, 7 de abril de 2017

  1. ANUNCIO

Nueva advertencia sobre personas que se hacen pasar por representantes de SySEC

Tras el anuncio de los días 27 de noviembre de 2015, 10 de junio de 2016 y 19 de octubre de 2016 y 17 de noviembre de 2016, CySEC recuerda a los inversionistas y al público en general lo siguiente: Con alguna frecuencia entidades o individuos desconocidos se presentan como parte de CySEC o de alguna otra Autoridad Supervisora de Chipre, contactando a inversionistas clientes de varias firmas autorizadas u otras usualmente por correo electrónico y usando el nombre y logotipo de CySEC, como también correos electrónicos que no pertenecen a CySEC, para realizar transacciones ilegales.

Al contactarlos ofrecen “ayudarles” en lo que respecta a una indemnización por algunos daños sufridos en la empresa a cambio de una tarifa legal u otros gastos. Los últimos casos de los que se tiene conocimiento proceden de Estados Unidos, Canadá y República Dominicana.

CySEC informa que no está conectado de manera alguna con tales entidades e individuos, y que nunca envía correspondencias a inversionistas o miembros del público para ningún tipo de transacción financiera a menos que ellos la hayan solicitado; y aclara que no está involucrado en ninguna manera en pagos entre entidades naturales o privadas.

En tal sentido, CySEC exhorta al público a estar alerta y de ser contactados por estas entidades o individuos, confirmar a través de info@cysec.gov.cy antes de tomar alguna decisión, o en su defecto, reportar el caso a la policía.
Nicosia, 8 de marzo de 2017

  1. ANUNCIO

Nueva advertencia sobre personas que se hacen pasar por representantes de CySEC

Tras los anuncios de fecha 27 de noviembre de 2015, 10 de junio de 2016 y 19 de octubre de 2016, CySEC desea recordar a los inversores y al público en general lo siguiente:

Con alguna frecuencia las autoridades de CySEC han notado que entidades o individuos desconocidos se hacen pasar como personal de CySEC o de otras instituciones supervisoras de Chipre u otras jurisdicciones, con el fin de realizar transacciones ilícitas.

Estas personas contactan vía correo electrónico a inversionistas clientes de varias firmas autorizadas y de otras usando el nombre y logotipo de CySEC, así como otros documentos falsos, y les prometen “ayuda” a cambio del pago de una tarifa legal u otros gastos.

CySEC informa que no está conectado de manera alguna con tales entidades e individuos, y que nunca envía correspondencias a inversionistas o miembros del público para ningún tipo de transacción financiera a menos que ellos la hayan solicitado; y aclara que no está involucrado en ninguna manera en pagos entre entidades naturales o privadas.

En tal sentido, CySEC insta al público a estar alerta y de ser contactados por estas entidades o individuos, confirmar a través de info@cysec.gov.cy antes de tomar alguna decisión, o en su defecto, reportar el caso a la policía.

Nicosia, 17 de noviembre de 2016

  1. ANUNCIO

Advertencia sobre personas que se hacen pasar por representantes de CySEC

Siguiendo los anuncios de CySEC de fecha 27 de noviembre de 2015 y 10 de junio de 2016, la Comisión desea informar a los inversionistas y al público en general que tiene conocimiento de que una compañía no identificada establecida en el Caribe parece presentarse a sí misma con nombres de organismos diferentes, incluidos CySEC y la CFTC de Estados Unidos, con el fin de realizar transacciones ilegales.

De manera específica, la empresa no identificada está utilizando ilegalmente el nombre y el logotipo de CySEC, así como otra información de contacto falsa, contactando a inversionistas-clientes de varias entidades a las cuales la CFTC ha impuesto multas, prometiendo “ayudarles” por lo cual les comunican que serán compensados ​​por los daños incurridos durante su cooperación con las entidades antes mencionadas, a cambio de una tarifa legal.

CySEC desea subrayar que no está conectado de manera alguna con la empresa o personas mencionadas anteriormente y que nunca envía correspondencia que no haya sido solicitada por los inversionistas o miembros del público. De igual modo, CySEC no solicita información personal y/o bancaria y/o que ocasionen cualquier tipo de transacción financiera. En tal sentido, la Comisión exhorta al público a estar alerta y en el caso de ser contactados por estas entidades o individuos,  deben confirmar tal comunicación a través de info@cysec.gov.cy antes de tomar alguna decisión.

Nicosia, 19 de octubre de 2016

  1. ANUNCIO

Advertencia sobre personas que se hacen pasar por oficiales de CySEC

Tras el anuncio de CySEC de fecha 27 de noviembre de 2015, la Comisión informa a los inversionistas y público en general que  personas ajenas a CySEC  siguen haciendo uso de su logotipo e información de contacto que aparentemente está vinculada a CySEC para cometer fraudes financieros.

Haciéndose pasar por oficiales de CySEC, estas personas han contactado a inversionistas a través de los correos electrónicos international.affairs@cysec.info, cysec@cyberservices.com, recoupfirm@gmail.com, henrik.j@alldayoptions.com y adamjhonson92@gmail.com, que no son de CySEC, y a través de diferentes medios, les han hecho transferir fondos a cuentas bancarias de ellos.

CySEC informa que no está conectada en modo alguno con las personas, correos electrónicos, o algún otro medio mencionado arriba, y que no contacta inversionistas sin previo mutuo acuerdo entre las partes. Por otro lado, CySEC insta al público a estar alerta, y que de ser contactados por personas u organismos que parecieran venir de parte de CySEC, antes de tomar cualquier decisión, confirmar dicho contacto a través de info@cysec.gov.cy

Nicosia, 10 de junio de 2016

  1. ANUNCIO

Advertencia sobre correos electrónicos engañosos que hacen referencia a CySEC

CySEC se ha enterado de que se han enviado correos electrónicos que parecieran provenir de una empresa de consultoría financiera registrada en Israel donde se informa que CySEC respalda a esa compañía. CySEC desea informar que no recomienda o promueve a ninguna empresa, y por lo tanto, exhorta al público a no prestar atención a dichos correos electrónicos.

Nicosia, 7 de abril de 2016

  1. ADVERTENCIA

CySEC participa a los inversionistas que la información presentada por la empresa proveedora de software “Airsoft” en su sitio web www.airsoftltd.com, en cuanto a que está regulada por esta Comisión, es falsa. CySEC no regula las entidades proveedoras de software y la empresa en cuestión no está autorizada para proveer servicios de inversión y servicios auxiliares en la República.

Nicosia, 10 de diciembre de 2015

  1. ANUNCIO

Advertencia sobre personas que se hacen pasar por oficiales de CySEC

CySEC informa al público en general que personas ajenas a la Comisión, haciéndose pasar como oficiales de la misma, con nombres como “Adam Theocharides” y “David Jenner-Clarke” están contactando a inversionistas a través del correo electrónico internationalaffairs@cysec.info para cometer fraude financiero.

Les han convencido de transferir fondos a cuentas bancarias señaladas por ellos. La Comisión enfatiza que no está conectado en manera alguna con estas personas ni con el correo electrónico antes mencionado y que nunca hace contacto con inversionistas sin previa solicitud de los mismos.

Asimismo, CySEC alerta al público en general a estar vigilante sobre estos casos, y que de ser o haber sido contactados por estas personas, confirmar tal comunicación a través de info@cysec.gov.cy antes de hacer cualquier movimiento.

Nicosia, 27 de noviembre de 2015

  1. ADVERTENCIA

CySEC desea informar a los inversionistas que la entidad que opera el sitio web www.noeruscapital.com, por un lado, no está autorizada legalmente para prestar servicios de inversión y servicios auxiliares en la República, de conformidad con la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados; a saber, nunca ha sido autorizada por CySEC, no es un banco o una empresa cooperativa, establecida en la República con autoridad para proporcionar tales servicios y no se ha recibido ninguna notificación de parte de alguna autoridad competente de otro Estado miembro, de conformidad con los artículos 77 y 80 de la Ley arriba mencionada.

Por otro lado, esa entidad no está regulada por CySEC. En tal sentido, CySEC alerta a los inversionistas a que, antes de realizar cualquier tipo de negocios con instituciones de inversión, consulten su sitio web ) para así confirmar las entidades que están autorizadas a proporcionar servicios de inversión en la República.

Nicosia, 12 de noviembre de 2015

  1. ADVERTENCIA

CySEC desea informar a los inversionistas que la entidad que opera el sitio web , por un lado, no está autorizada legalmente para prestar servicios de inversión y servicios auxiliares en la República, de conformidad con la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados; a saber, nunca ha sido autorizada por CySEC, no es un banco o una empresa cooperativa, establecida en la República con autoridad para proporcionar tales servicios y no se ha recibido ninguna notificación de parte de alguna autoridad competente de otro Estado miembro, de conformidad con los artículos 77 y 80 de la Ley arriba mencionada.

Por otro lado, esa entidad no está regulada por CySEC. En tal sentido, CySEC alerta a los inversionistas a que, antes de realizar cualquier tipo de negocios con instituciones de inversión, consulten su sitio web ) para así confirmar las entidades que están autorizadas a proporcionar servicios de inversión en la República.

Nicosia, 09 de noviembre de 2015

  1. ADVERTENCIA

CySEC desea informar a los inversionistas que la empresa «FXi (Chipre) Ltd» (http://tradefxi.com), por un lado, no está autorizada legalmente para prestar servicios de inversión y servicios auxiliares en la República, de conformidad con la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados; a saber, nunca ha sido autorizada por CySEC, no es un banco o una empresa cooperativa, establecida en la República con autoridad para proporcionar tales servicios y no se ha recibido ninguna notificación de parte de alguna autoridad competente de otro Estado miembro, de conformidad con los artículos 77 y 80 de la Ley arriba mencionada.

Por otro lado, esa empresa no está regulada por CySEC. En tal sentido, CySEC alerta a los inversionistas a que, antes de realizar cualquier tipo de negocios con instituciones de inversión, consulten su sitio web ) para así confirmar las entidades que están autorizadas a proporcionar servicios de inversión en la República.

Nicosia, 12 de octubre de 2015

  1. ADVERTENCIA

CySEC desea informar a los inversionistas que la compañía ‘Fundsaver Services Ltd' (www.everyoption.com), por un lado, no está autorizada legalmente para prestar servicios de inversión y servicios auxiliares en la República, de conformidad con la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados; a saber, nunca ha sido autorizada por CySEC, no es un banco o una empresa cooperativa, establecida en la República con autoridad para proporcionar tales servicios y no se ha recibido ninguna notificación de parte de alguna autoridad competente de otro Estado miembro, de conformidad con los artículos 77 y 80 de la Ley arriba mencionada.

Por otro lado, esa compañía no está regulada por CySEC. En tal sentido, CySEC alerta a los inversionistas a que, antes de realizar cualquier tipo de negocios con instituciones de inversión, consulten su sitio web ) para así confirmar las entidades que están autorizadas a proporcionar servicios de inversión en la República.

Nicosia, 05 de octubre de 2015

  1. ADVERTENCIA

CySEC desea informar a los inversionistas que la compañía ‘Option500' (www.option500.com), por un lado, no está autorizada legalmente para prestar servicios de inversión y servicios auxiliares en la República, de conformidad con la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados; a saber, nunca ha sido autorizada por CySEC, no es un banco o una empresa cooperativa, establecida en la República con autoridad para proporcionar tales servicios y no se ha recibido ninguna notificación de parte de alguna autoridad competente de otro Estado miembro, de conformidad con los artículos 77 y 80 de la Ley arriba mencionada.

Por otro lado, esa compañía no está regulada por CySEC. En tal sentido, CySEC alerta a los inversionistas a que, antes de realizar cualquier tipo de negocios con instituciones de inversión, consulten su sitio web ) para así confirmar las entidades que están autorizadas a proporcionar servicios de inversión en la República.

Nicosia, 05 de octubre de 2015

  1. ADVERTENCIA

CySEC desea informar a los inversionistas que la empresa «Fundsaver Services Ltd» (www.500option.com), por un lado, no está autorizada legalmente para prestar servicios de inversión y servicios auxiliares en la República, de conformidad con la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados; a saber, nunca ha sido autorizada por CySEC, no es un banco o una empresa cooperativa, establecida en la República con autoridad para proporcionar tales servicios y no se ha recibido ninguna notificación de parte de alguna autoridad competente de otro Estado miembro, de conformidad con los artículos 77 y 80 de la Ley arriba mencionada.

Por otro lado, esa empresa no está regulada por CySEC. En tal sentido, CySEC alerta a los inversionistas a que, antes de realizar cualquier tipo de negocios con instituciones de inversión, consulten su sitio web ) para así confirmar las entidades que están autorizadas a proporcionar servicios de inversión en la República.

Nicosia, 28 de septiembre de 2015

  1. ADVERTENCIA

CySEC desea informar a los inversionistas que la empresa «Pilpel Capital LTD» ), por un lado, no está autorizada legalmente para prestar servicios de inversión y servicios auxiliares en la República, de conformidad con la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados; a saber, nunca ha sido autorizada por CySEC, no es un banco o una empresa cooperativa, establecida en la República con autoridad para proporcionar tales servicios y no se ha recibido ninguna notificación de parte de alguna autoridad competente de otro Estado miembro, de conformidad con los artículos 77 y 80 de la Ley arriba mencionada.

Por otro lado, esa empresa no está regulada por CySEC. En tal sentido, CySEC alerta a los inversionistas a que, antes de realizar cualquier tipo de negocios con instituciones de inversión, consulten su sitio web ) para así confirmar las entidades que están autorizadas a proporcionar servicios de inversión en la República.

Nicosia, 17 de septiembre de 2015

  1. ADVERTENCIA

CySEC desea informar a los inversionistas que la empresa «Fundsaver Services Ltd» (www.ubroker.com), por un lado, no está autorizada legalmente para prestar servicios de inversión y servicios auxiliares en la República, de conformidad con la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados; a saber, nunca ha sido autorizada por CySEC, no es un banco o una empresa cooperativa, establecida en la República con autoridad para proporcionar tales servicios y no se ha recibido ninguna notificación de parte de alguna autoridad competente de otro Estado miembro, de conformidad con los artículos 77 y 80 de la Ley arriba mencionada.

Por otro lado, esa empresa no está regulada por CySEC. En tal sentido, CySEC alerta a los inversionistas a que, antes de realizar cualquier tipo de negocios con instituciones de inversión, consulten su sitio web ) para así confirmar las entidades que están autorizadas a proporcionar servicios de inversión en la República.

Nicosia, 9 de septiembre de 2015

  1. ADVERTENCIA

CySEC desea informar a los inversionistas que la empresa ‘Lau Global Services Corp' ), por un lado, no está autorizada legalmente para prestar servicios de inversión y servicios auxiliares en la República, de conformidad con la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados; a saber, nunca ha sido autorizada por CySEC, no es un banco o una empresa cooperativa, establecida en la República con autoridad para proporcionar tales servicios y no se ha recibido ninguna notificación de parte de alguna autoridad competente de otro Estado miembro, de conformidad con los artículos 77 y 80 de la Ley arriba mencionada.

Por otro lado, esa empresa no está regulada por CySEC. En tal sentido, CySEC alerta a los inversionistas a que, antes de realizar cualquier tipo de negocios con instituciones de inversión, consulten su sitio web ) para así confirmar las entidades que están autorizadas a proporcionar servicios de inversión en la República.

Nicosia, 8 de septiembre de 2015

  1. ADVERTENCIA

CySEC desea informar a los inversionistas que la empresa «Tradersking Ltd» (https: // www.tradersking.com), por un lado, no está en la capacidad legal para prestar servicios de inversión y servicios auxiliares en la República, de conformidad con la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados; a saber, no goza de una licencia CIF otorgada por CySEC, no es un banco o una institución de crédito cooperativa, establecida en la República con autoridad para proporcionar tales servicios y no se ha recibido ninguna notificación de parte de alguna autoridad competente de otro Estado miembro, de conformidad con los artículos 77 y 80 de la Ley arriba mencionada. Por otro lado, esa empresa no está inspeccionada por CySEC.

En tal sentido, CySEC exhorta a los inversionistas a ponerse en contacto con la Comisión a través de su sitio web ) antes de realizar cualquier tipo de trabajo con instituciones de inversión, para de esa forma constatar quiénes son las personas que han obtenido una licencia para proporcionar servicios de inversión en la República.

Nicosia, 2 de julio de 2015